总经理工作细则

　　第一章总则

　　第一条为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下

　　所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程

　　第二条本工作细则适用范围为总经理、副总经理和财务负责人。

　　第三条总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事

　　第二章总经理的任职资格和任免程序

　　第四条总经理任职应当具备下列条件：

　　（一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

　　（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关

　　（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多

　　（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序

　　（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公

　　（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代

　　（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执

　　（六）被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施，期限未满

　　违反本条规定聘任的总经理、副总经理和财务负责人，该聘任无效。

　　第六条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若

　　在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，

　　第七条公司总经理、副总经理、财务负责人每届任期三年。连聘可以

　　第八条总经理不能履行职权时，由总经理指定一名副总经理经董事长

　　第九条总经理、副总经理、财务负责人可以在任期届满以前提出辞职，

　　第十条总经理、副总经理、财务负责人解聘或到期离任，须接受公司

　　第三章总经理、副总经理及财务负责人的职权

　　（二）以公司的经营发展为中心，把握市场机遇，保证公司经营顺利、

　　（三）遵循灵活、务实的原则，在不违反国家相关规定及公司章程的

　　（四）不得损害公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

　　第十二条总经理对董事会负责，并行使下列职权：

　　（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董

　　（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

　　（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责

　　第十三条公司发生的交易（公司受赠现金资产、获得债务减免等不涉

　　上述“交易”包括下列事项：购买资产、出售资产、对外投资（含委

　　第十四条副总经理主要行使下列职权：

　　（二）副总经理作为总经理的助手，受总经理的委托分管公司各部门

　　（三）副总经理受总经理的委托可代为行使总经理的职权。

　　（一）全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件；

　　（二）根据法律、行政法规，组织拟定公司财务管理制度等；

　　（三）组织拟订公司年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划；

　　（四）负责公司财务报告的审核，按时完成编制公司定期财务报告，

　　（五）控制公司生产经营成本，审核、监督公司的资金运用；

　　（六）按月向总经理提交公司财务分析报告，提出建议；

　　（七）参与投资项目的可行性论证工作并负责项目的资金的审核工作；

　　（九）指导、检查、监督各分公司、子公司的财务工作；

　　第四章总经理、副总经理及财务负责人的职责

　　（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确

　　（二）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听

　　（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生

　　（四）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市

　　（五）组织推行全面质量管理体系，完成国内外机构或客户的定期审

　　（六）采取切实措施，推进公司的技术进步和公司的现代化管理，提

　　（七）高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作。

　　第十七条公司总经理、副总经理及财务负责人应当遵守法律、法规和

　　（二）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存

　　（三）不得违反公司章程的规定，未经股东会或者董事会同意，将公

　　（四）不得违反公司章程的规定或者未经股东会同意，与公司订立合

　　（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于公司的商业

　　（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营

　　（九）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财

　　第十八条总经理、副总经理及财务负责人应当遵守法律、行政法规和

　　（二）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委

　　（三）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。

　　第十九条总经理应在提高效益的基础上，加强对员工的培训和教育，

　　第五章总经理工作程序

　　第二十条公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度。

　　第二十一条总经理办公会议由总经理主持，总经理办公会议是指总经

　　第二十二条总经理办公会议分为例会和临时会议。总经理办公会议由

　　第二十三条有下列情形之一的，总经理应在七个工作日内召集临时会

　　第二十四条董事长、副总经理、审计委员会提议召开临时会议，应当

　　（一）签署书面提议，提请总经理召集临时会议，并提出会议议题；

　　（二）总经理必须在收到前述书面提议之日起七个工作日内召集会议；

　　（三）总经理不能履行职责时，应当指定一名副总经理代其召集临时

　　总经理办公会议会议记录需逐项记载表决意见，反对或弃权者需书面

　　总经理主持实施公司的投资计划。在确定投资项目时，应提交可行性

　　总经理在提名副总经理、财务负责人时，应事先征求人力资源负责部

　　财务费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门提出

　　公司的工程项目实行公开招标制度。总经理应积极组织有关部门制定

　　（五）公司对于重大经营交易管理、资产管理、贷款担保管理等各项

　　第二十六条对重大合同的签订、执行情况，公司资金运用情况和经营

　　第二十七条承担《中华人民共和国公司法》第十二章规定的应负的法

　　第六章总经理的考核

　　第二十八条总经理、副总经理和财务负责人接受董事会的考核，其薪

　　第二十九条总经理、副总经理和财务负责人在经营管理中，忠实履行

　　第七章附则

　　第三十条本细则所称“以下”包含本数，“低于”不含本数。

　　第三十一条本细则未尽事宜，应按照国家有关法律、行政法规、部门

　　第三十二条本细则与国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范

　　第三十四条本细则自董事会审议通过之日起实施，修订时亦同。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年九月四日

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